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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.comEn esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas:- España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero.- Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales.- Ec ...…
 
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- Uruguay: La Unidad de Información y Análisis Financieros presenta un análisis estadístico ROS durante el 2012.- Colombia: ex diputada Blanca Nelly Márquez, implicada en lavado de dinero de paramilitares.- Perú: Superintendencia de banca y seguros prepara reformas de normas anti lavado considerando una mejora importante en gestión de riesgos.- ...…
 
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- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD.- EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon.- Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos.- EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antila ...…
 
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