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數位關鍵字131.查虛擬幣的金流和封網真能管得住創意私房嗎?

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號稱台版N號房的網路論壇「創意私房」案,因為有非法偷拍、販售/持有/散佈兒少性影像而受大眾關注撻伐。數位時代創新長James ,邀請XREX執行長辦公室資深總監尤芷薇Yoyo 與AWS社群英雄蔣鐙緯Ernest,以本案調查虛擬貨幣金流和政府移送封網為例,談談現在數位科技可以處理的手段。
公權力是否可以直接將違法網站的IP下架(封住不給連線)一直有網路中立性與數位人權相關討論,也可能面臨處理時間差與免洗IP的窘境。目前實務上的作法是在行政機關移送或法院判決後,透過台灣網路資訊中心(TWNIC),讓原本服務的網域名稱(Domain Name)的轉址服務失效,以至於透過台灣ISP與DNS上網的一般使用者無法接觸到違法或違規的網路服務。
虛擬貨幣已上鏈的資訊並非真正因去中心化而加密不可查,相對過去特定金流公司的資料庫也更公開,目前的調查是透過可視化分析,觀察特定錢包地址間的交易流動來找出可疑的行為;再透過錢包地址所屬的中心化交易所(尤其是虛擬幣與法幣出入金的紀錄)錢包擁有者KYC的資料來追出背後的主要持有者或操作者。
因網路無國界的特性,所有數位服務與犯罪通常都牽涉到跨國合作調查與合作打擊。例如TWNIC以DNS-RPZ的技術手段封住了創意私房的網域名稱其實可以透過跨國的VPN連線或使用國外的DNS繞過,在台灣本地上網的網路使用者理論上還是可以連上(現在無法查詢事因目前該網站已經先自行斷聯)。若要調閱非台灣本地為營運主體的中心化交易所KYC資訊也需要跨國的犯罪偵查合作協定,對現代的各國政府來說,處理數位犯罪調查時效與公權力能介入的範圍都是很大的挑戰。
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公權力是否可以直接將違法網站的IP下架(封住不給連線)一直有網路中立性與數位人權相關討論,也可能面臨處理時間差與免洗IP的窘境。目前實務上的作法是在行政機關移送或法院判決後,透過台灣網路資訊中心(TWNIC),讓原本服務的網域名稱(Domain Name)的轉址服務失效,以至於透過台灣ISP與DNS上網的一般使用者無法接觸到違法或違規的網路服務。
虛擬貨幣已上鏈的資訊並非真正因去中心化而加密不可查,相對過去特定金流公司的資料庫也更公開,目前的調查是透過可視化分析,觀察特定錢包地址間的交易流動來找出可疑的行為;再透過錢包地址所屬的中心化交易所(尤其是虛擬幣與法幣出入金的紀錄)錢包擁有者KYC的資料來追出背後的主要持有者或操作者。
因網路無國界的特性,所有數位服務與犯罪通常都牽涉到跨國合作調查與合作打擊。例如TWNIC以DNS-RPZ的技術手段封住了創意私房的網域名稱其實可以透過跨國的VPN連線或使用國外的DNS繞過,在台灣本地上網的網路使用者理論上還是可以連上(現在無法查詢事因目前該網站已經先自行斷聯)。若要調閱非台灣本地為營運主體的中心化交易所KYC資訊也需要跨國的犯罪偵查合作協定,對現代的各國政府來說,處理數位犯罪調查時效與公權力能介入的範圍都是很大的挑戰。
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